據(jù)統(tǒng)計(jì),截至今年8月10日,相城區(qū)人民法院受理的群體性案件中,共有20家企業(yè)的企業(yè)主或高級(jí)管理人員下落不明(不含涉鋼貿(mào)市場(chǎng)案件),引發(fā)民商事以及執(zhí)行案件586件,涉案金額超2億元。
“由于實(shí)體經(jīng)濟(jì)及國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境的恢復(fù)尚需一定周期,預(yù)計(jì)當(dāng)前和今后一段時(shí)間,企業(yè)主棄企避債情況短期內(nèi)仍不會(huì)有較大改觀�！毕喑欠ㄔ好穸ネラL(zhǎng)王三男說(shuō),企業(yè)主一走了之,將企業(yè)責(zé)任推卸給政府,將商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁給社會(huì),將正常的民商事糾紛激化為社會(huì)矛盾,嚴(yán)重影響了社會(huì)安全穩(wěn)定。
外企逃逸具地區(qū)性撤離特征
586件案件中,糾紛類(lèi)型包括民間借貸、買(mǎi)賣(mài)合同、勞動(dòng)爭(zhēng)議、金融借款、追償權(quán)、房屋租賃合同六大類(lèi),法律關(guān)系復(fù)雜多樣,其中,買(mǎi)賣(mài)合同類(lèi)案件294件、勞動(dòng)爭(zhēng)議類(lèi)案件206件、民間借貸類(lèi)案件38件,分別占案件總數(shù)的50%、35%、6%。
“截至今年8月10日,全區(qū)棄企避債的企業(yè)數(shù)量、引發(fā)案件總數(shù)以及涉案金額均已超過(guò)去年全年。與去年不同的是,今年的暴發(fā)時(shí)間大為提前�！蓖跞薪榻B說(shuō),往年企業(yè)主棄企避債的糾紛,較為多見(jiàn)的是因年底無(wú)法清償供貨商貨款及工人工資引發(fā),暴發(fā)時(shí)間一般集中在10月以后。今年從4月開(kāi)始便陸續(xù)有一些企業(yè)主開(kāi)始棄企逃債。
在行業(yè)分布上,今年避債的企業(yè)仍是服裝、紡織、家具、食品、五金件、電子配件等技術(shù)含量較低的勞動(dòng)密集型企業(yè)占據(jù)主流,但具有一定技術(shù)含量的新能源、設(shè)備制造等科技型企業(yè)也出現(xiàn)了企業(yè)主出逃情況;在企業(yè)規(guī)模上,涉案企業(yè)仍以小微企業(yè)為主,但也有一定規(guī)模的中型企業(yè)發(fā)生企業(yè)主逃逸情況,且影響范圍較廣。
20家企業(yè)中,外資企業(yè)有三家,共涉及案件184件,涉案金額超過(guò)6000萬(wàn)元,盡管涉案外資企業(yè)在全部涉案企業(yè)中占比不足20%,但涉及的案件數(shù)量和涉案金額卻分別達(dá)31.4%和40%。
“上述三家外資企業(yè)具有地區(qū)性撤離特征。他們?cè)谖覈?guó)大陸多個(gè)地區(qū)均有關(guān)聯(lián)公司,從蘇州撤離之后,其關(guān)聯(lián)公司在其他地區(qū)仍然繼續(xù)經(jīng)營(yíng)。該類(lèi)企業(yè)對(duì)政策優(yōu)惠往往具有較高依賴(lài)性,當(dāng)某地政策優(yōu)惠空間縮小后,便從該地撤離,而去其他地區(qū)尋求新的政策優(yōu)惠�！蓖跞姓f(shuō)。
棄企避債糾紛多不可調(diào)和
在加強(qiáng)對(duì)企業(yè)主棄企避債引起的群體性糾紛司法應(yīng)對(duì)的過(guò)程中,相城法院發(fā)現(xiàn)存在不少問(wèn)題與難點(diǎn)。據(jù)王三男介紹,首當(dāng)其沖是審理調(diào)處難度大。
“一方面,由于被告不到庭應(yīng)訴,法院只能憑借原告一方提供的證據(jù)認(rèn)定案件事實(shí),導(dǎo)致事實(shí)真相難以查清,尤其是民間借貸案件,是否已還款、還款比例以及利息支付情況等都難以核實(shí)。”王三男說(shuō)。
另一方面,個(gè)別規(guī)模較大的外資企業(yè)都存在通過(guò)關(guān)聯(lián)企業(yè)起訴要求償還借款,企圖通過(guò)參與分配轉(zhuǎn)移企業(yè)資產(chǎn)的嫌疑。目前已查實(shí)有4起相關(guān)訴訟,但因民事訴訟缺乏相應(yīng)的偵查措施,只能簡(jiǎn)單地以證據(jù)不足駁回其訴訟請(qǐng)求,而無(wú)法認(rèn)定其為虛假訴訟而予以制裁。由于企業(yè)未經(jīng)最終清算,是否存在其他轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的行為尚難判斷。
據(jù)王三男介紹,調(diào)研發(fā)現(xiàn),目前企業(yè)主棄企避債后,所涉企業(yè)僅有部分債務(wù)糾紛進(jìn)入法院,其他債權(quán)人則處于觀望狀態(tài)。如世華家具公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)人棄企避債后,目前僅有15起案件進(jìn)入法院,但預(yù)計(jì)該公司及其實(shí)際控制人個(gè)人對(duì)外債務(wù)高達(dá)2億元。一旦所有案件全部通過(guò)司法程序解決,法院收案數(shù)量將出現(xiàn)進(jìn)一步“井噴”。
“再有就是資產(chǎn)處置難度大。多數(shù)涉案企業(yè)的經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所系租賃,固定資產(chǎn)和設(shè)備等價(jià)值有限且拍賣(mài)變現(xiàn)困難,企業(yè)嚴(yán)重資不抵債。變現(xiàn)的剩余資產(chǎn)支付完訴訟費(fèi)、評(píng)估費(fèi)、拍賣(mài)費(fèi)用后,債權(quán)人獲償?shù)谋壤毡檩^低�！蓖跞姓f(shuō),另外,部分企業(yè)雖占有諸如廠房及機(jī)器設(shè)備等資產(chǎn),但廠房普遍無(wú)兩證,土地屬于當(dāng)?shù)卮逦瘯?huì)所有,且機(jī)器設(shè)備存在向第三人融資租賃的情況,故廠房及設(shè)備資產(chǎn)均難以查封、變賣(mài)。
此外,邊控措施難度大。根據(jù)《中華人民共和國(guó)公民出境入境管理法》第八條的規(guī)定,人民法院通知有未了結(jié)民事案件不能離境的,出入境管理機(jī)關(guān)有權(quán)不批準(zhǔn)出境。司法實(shí)踐中,人民法院依據(jù)規(guī)定的程序,需要案件當(dāng)事人申請(qǐng),逐級(jí)報(bào)批,啟動(dòng)邊控措施往往需要較長(zhǎng)時(shí)間,且企業(yè)主棄企避債的預(yù)兆法院難以掌握,故邊控措施實(shí)施成功率較低。
防治棄企避債需形成合力
王三男表示,防治企業(yè)主棄企避債既要治標(biāo),力爭(zhēng)及早發(fā)現(xiàn)及時(shí)制止,更要治本,鏟除滋生企業(yè)主棄企避債現(xiàn)象的社會(huì)土壤,構(gòu)建“社會(huì)經(jīng)濟(jì)安全網(wǎng)”,而后者是一項(xiàng)涉及各個(gè)層面的系統(tǒng)性工作,需要形成工作合力。
首先是關(guān)口前移,加強(qiáng)源頭治理。加強(qiáng)對(duì)中外資企業(yè)注冊(cè)資金實(shí)際到位情況的跟蹤和監(jiān)督,防范因企業(yè)注冊(cè)資金不實(shí)導(dǎo)致的企業(yè)償債能力不足情況產(chǎn)生;積極引導(dǎo)商業(yè)銀行放寬融資和信貸規(guī)模的限制,對(duì)信譽(yù)度高、經(jīng)營(yíng)狀況佳的企業(yè)適當(dāng)增加流動(dòng)資金貸款,保證企業(yè)在轉(zhuǎn)型升級(jí)過(guò)程中資金鏈不致斷裂;加強(qiáng)政府職能部門(mén)、法院等司法部門(mén)與企業(yè)的聯(lián)系,降低企業(yè)因陷入發(fā)展困境而棄企事件發(fā)生的可能性。
其次,前瞻預(yù)防,加強(qiáng)苗頭預(yù)警。構(gòu)建由黨委、政府牽頭的重點(diǎn)企業(yè)運(yùn)營(yíng)監(jiān)控體系,由電力、稅務(wù)、金融、勞動(dòng)監(jiān)察等部門(mén)對(duì)企業(yè)納稅、生產(chǎn)用電、企業(yè)資金流向、工資發(fā)放等情況實(shí)時(shí)監(jiān)控,由法院對(duì)企業(yè)涉訴情況進(jìn)行監(jiān)測(cè),同時(shí)建立各部門(mén)之間信息共享機(jī)制,從而強(qiáng)化對(duì)企業(yè)主棄企避債的前瞻性預(yù)防;對(duì)外資企業(yè),相關(guān)政府部門(mén)應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注其資金非正常流動(dòng),特別是大額資金的外流現(xiàn)象,防止一些企業(yè)通過(guò)關(guān)聯(lián)企業(yè)轉(zhuǎn)移企業(yè)財(cái)產(chǎn)或直接將資金轉(zhuǎn)移至境外,從而將經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁給政府和社會(huì)。
再次,協(xié)同應(yīng)對(duì),凝聚處置合力。充分發(fā)揮政府部門(mén)在企業(yè)幫扶、債務(wù)清理、風(fēng)險(xiǎn)處置等方面的作用,最大限度地整合各方力量化解企業(yè)各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)與糾紛。建議成立能夠統(tǒng)一協(xié)調(diào)各部門(mén)的專(zhuān)門(mén)機(jī)構(gòu),制定應(yīng)對(duì)不同情形的應(yīng)急處理預(yù)案,最大限度地鈍化矛盾和減少損失;加大對(duì)企業(yè)主棄企避債行為的打擊力度,發(fā)現(xiàn)涉嫌犯罪的,嚴(yán)肅追究刑事責(zé)任;充分發(fā)揮法院審判職能作用,第一時(shí)間對(duì)涉案企業(yè)的人、財(cái)、賬進(jìn)行控制,為處置企業(yè)資產(chǎn)、清償債務(wù)打好基礎(chǔ)。
